Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
23,70 бел. руб.
Оформить
| ISBN | 978-5-406-02164-4 |
| Автор | Ревенков,Воронин |
| Издательство | Кнорус |
| Переплет | обл. |
| Год | 2012 |
| Стр. | 280 |
| Сроки выполнения | Уточняем в течение 24 часов после оформления заказа |
| ID | 402Эз |
| Эз | 1402Эз23,7 |
| Date | 0 |
Издатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
ISBN: 978-5-406-02164-4
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
ISBN: 978-5-406-02164-4
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.